Производства по делам о нарушении таможенных правил

уголовную ответственность.

В этом случае начальник таможенного органа или его заместитель обязаны

в срок не более трех суток, а в исключительных случаях – не более десяти

суток принять одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче протокола и других материалов о контрабанде или ином

преступлении по подследственности.

В период с момента обнаружения признаков контрабанды или иного

преступления до принятия одного из вышеуказанных решений проверка по

данному факту производится в порядке производства по делам о НТП.

Если в процессе производства дознания по делу о контрабанде или иных

преступлениях, производство дознания по которым отнесено к компетенции

таможенных органов, выявлены признаки нарушения таможенных правил,

совершенные юридическим лицом или лицом, занимающимся предпринимательской

деятельностью без образования юридического лица, производство по этим

правонарушениям должно быть продолжено должностным лицом таможенного органа

независимо от расследования уголовного дела в отношении физических или

должностных лиц (ст.301 ТК РФ).

В случае отказа в возбуждении или прекращении уголовного дела по

признакам контрабанды и иных преступлений при наличии признаков нарушения

таможенных правил таможенный орган после получения соответствующих

материалов из органов предварительного следствия, суда или прокуратуры

продолжает производство по делу в общем порядке (ст.302 ТК РФ).

В качестве примера можно привести дело о НТП, рассмотренное в

Толмачевской таможне: 11 апреля 1996 г. отделом дознания Толмачевской

таможни возбуждено уголовное дело по ст. ст. 15 и ч.1 ст. 169-1 УК РСФСР по

факту попытки перемещения с сокрытием от таможенного контроля 6.136

долларов США гражданкой Калугиной. 16 апреля 1996 г. уголовное дело

направлено по подследственности Новосибирскому транспортному прокурору. 20

мая 1996 г. прокурор прекратил производство по уголовному делу по ст.9 УПК

РСФСР с передачей Калугиной на поруки коллективу АОЗТ "Аншлаг", где

работала Калугина. Согласно ст.301 ТК РФ по факту попытки незаконного

перемещения через таможенную границу РФ валюты производство по делу о НТП

было продолжено. 28.06.96 г. вынесено постановление по делу о НТП о

взыскании 100% стоимости незаконно перемещаемого товара.

Материалы по делу о нарушении таможенных правил, сведения о вызове лиц

в таможенные органы в связи с производством по делу о НТП и данные об этих

лицах могут быть оглашены до рассмотрения такого дела только с разрешения

должностного лица таможенного органа, в производстве или на рассмотрении

которого находится это дело либо начальника этого или вышестоящего

таможенного органа или его заместителей (ст.303 ТК РФ).

Если таможенными органами при осуществлении таможенного контроля,

таможенного оформления, а также в процессе производства или рассмотрения

дела о НТП будут обнаружены признаки преступлений, не отнесенных к

компетенции таможенных органов, начальник таможенного органа или его

заместитель обязаны сообщить об этом прокурору или органам предварительного

следствия (ст.304 ТК РФ).

При возникновении необходимости во взаимодействии таможенных органов

Российской Федерации с таможенными службами иностранных государств при

ведении производства по делам о НТП и их рассмотрении это взаимодействие

осуществляется через ГТК РФ в установленном законом и международными

договорами порядке.

Осуществляя производство по делу о НТП в отношении иностранных лиц,

должностное лицо таможенного органа должно пересылать непосредственно в

адрес нарушителя протокол о нарушении таможенных правил и постановление о

наложении взыскания, если невозможна передача документов лично нарушителю.

Взаимодействие таможенных органов с представителями таможенных органов

и иных компетентных органов иностранных государств по вопросам производства

по делам о НТП осуществляется согласно указания ГТК РФ от 26.10.95 г. № 01-

12/1302 "О взаимодействии с таможенными и иными компетентными органами

иностранных государств".

В производстве по делу о НТП и при его рассмотрении участвуют

следующие лица:

- физическое или должностное лицо, привлекаемое к ответственности;

- органы предприятия, учреждения или организации (руководители или их

заместители), привлекаемого к ответственности, либо другие работники

указанных юридических лиц, если в их служебные обязанности входит

урегулирование всех вопросов, связанных с привлечение предприятий,

учреждений и организаций к ответственности за нарушение таможенных правил,

с разрешения должностного лица таможенного органа РФ, в производстве

которого находится дело о НТП; лицо, занимающееся предпринимательской

деятельностью без образования юридического лица, в случае привлечения его к

ответственности.

В соответствии со ст.306 ТК РФ в производстве по делу о НТП в случае

административного задержания физического или должностного лица на срок

свыше трех часов, может участвовать адвокат или осуществляющий юридическую

помощь представитель такого лица.

Однако ст.48 Конституции РФ предусматривает допуск адвоката при любом

задержании лица с момента такого задержания.

С учетом положений ст.2 Раздела второго Конституции "Заключительные и

переходные положения", в соответствии с которой "Законы и другие правовые

акты, действующие на территории Российской Федерации до вступления в силу

настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции

Российской Федерации", нормативное регулирование должно основываться на

принципе конституционной законности.

ГТК РФ в письме № 03-17/11724 от 17.08.1995 г. "О соблюдении

требований Конституции Российской Федерации при производстве и рассмотрении

дел о нарушениях таможенных правил" предложил принять к сведению и

руководству настоящую информацию, т.о. в случае административного

задержания физического или должностного лица участие адвоката или

представителя, осуществляющего юридическую помощь задержанному лицу,

предполагается с момента задержания.

Полномочия лиц, участвующих в производстве по делу о НТП, должны

подтверждаться соответствующими документами.

Так, полномочия руководителей предприятия, учреждения или организации

или их заместителей подтверждаются документами, удостоверяющими их

служебное положение. Полномочия других работников этого предприятия,

организации или учреждения доверенностью или иным актом юридического лица,

привлекаемого к ответственности.

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выдаваемым юридической

консультацией.

Полномочия представителя лица, привлекаемого к ответственности за НТП,

должны быть выражены в доверенности, оформленной в соответствии с

законодательством РФ (т.е. такая доверенность должна быть удостоверена в

нотариальном или приравненном к нему порядке).

Если лицо, привлекаемое к ответственности за НТП, не проживает и не

находится на территории РФ, то согласно ст.307 ТК РФ в производстве и

рассмотрении дела о НТП может участвовать представитель этого лица, чьи

полномочия должны быть подтверждены в соответствии с законодательством РФ

либо в ином порядке, достаточном для выполнения представителем своих

обязанностей.

При рассмотрении дела о НТП в случае отсутствия представителя может

участвовать консульское должностное лицо того иностранного государства, на

территории которого привлекаемое к ответственности лицо проживает или

находится. В случае неявки этих лиц производство по делу о НТП и его

рассмотрение ведется в их отсутствие.

О результатах рассмотрения дела сообщается лицу, привлекаемому к

ответственности за НТП, по указанному им адресу (если данный адрес имеется

в материалах дела).

В производстве по делу о НТП и в его рассмотрении могут также

участвовать свидетель, эксперт и специалист, не проживающие и не

находящиеся на территории РФ. Порядок приглашения таких лиц определяется

законодательством РФ, международными договорами РФ, включая договоры,

заключаемые ГТК РФ.

Правовое положение лиц, привлекаемых к административной

ответственности, аналогично тому, которое определено в ст.247 КоАП РСФСР.

Но в отличии от нее, ст.308 ТК РФ предоставляет таким лицам, а также их

адвокатам и представителям право заявлять отводы.

Наделяя всех участников процесса определенными правами и

обязанностями, закон устанавливает процессуальные гарантии: средства,

которыми обеспечиваются права и законные интересы лиц, участвующих в

производстве по делам о НТП.

Ущемление таких прав – существенное процессуальное нарушение, которое

может повлечь правовые последствия.

Так, например, в Горно-Алтайской таможне в нарушение вышеуказанной

статьи гр-н Бедушев П.П. был ознакомлен должностными лицами таможни с

материалами дела об административном правонарушении не по окончании

производства по делу, а после рассмотрения дела начальником таможни. Дело

было рассмотрено в отсутствие Бедушева. При ознакомлении с материалами дела

он был извещен, что дело уже рассмотрено. При этом были нарушены законные

интересы правонарушителя и, как следствие этого, в дальнейшем Бедушевым

была подана жалоба в Горно-Алтайский городской суд об отмене постановления

Горно-Алтайской таможни по делу о нарушении таможенных правил № 06800-8/96

от 15.05.1996 г. и о возмещении морального вреда.

Если лицо, привлекаемое к ответственности за НТП, является

несовершеннолетним или в силу своих физических или психических недостатков

не может осуществлять свои права по делу о НТП, то их интересы (согласно

ст.309 ТК РФ) могут представлять его законные представители (родители,

усыновители, опекуны, попечители) при представлении документов,

удостоверяющих их родственные связи или полномочия.

При необходимости законный представитель может быть опрошен в качестве

свидетеля.

Ст.310 ТК РФ определяет порядок участия адвоката или осуществляющего

юридическую помощь представителя лица, подвергнутого административному

задержанию, в производстве по делу о НТП.

В случае неявки адвоката или представителя в течение 24 часов с

момента административного задержания должностное лицо таможенного органа

РФ, в производстве которого находится дело о НТП, имеет право предложить

лицу, которое подвергнуто административному задержанию, или его законному

представителю пригласить другого адвоката, либо обеспечить указанному

физическому лицу участие другого адвоката через юридическую консультацию. В

свою очередь заведующий или руководитель президиума коллегии адвокатов

обязан выделить адвоката для осуществления защиты и оказания юридической

помощи указанному физическому лицу в течении 24 часов с момента получения

соответствующего уведомления должностного лица таможенного органа РФ.

Адвокат или осуществляющий юридическую помощь представитель имеет

право:

- свидания с задержанным без ограничения их количества и

продолжительности;

- присутствовать при производстве процессуальных действий по делу о

НТП, проводимых с участием задержанного;

- знакомиться со всеми материалами дела о НТП. Начальник таможенного

органа РФ или его заместитель имеют право своим постановлением освободить

полностью или частично задержанного от уплаты услуг адвоката. При этом

оплата услуг адвоката будет производиться за счет федерального бюджета.

Основание, по которому такое лицо может быть освобождено от уплаты

услуг адвоката, предусмотрено ст.22 Закона РСФСР от 20.10.80г. "Об

утверждении Положения об адвокатуре РСФСР": исходя из имущественного

положения гражданина.

За три квартала в таможнях региона случаев административного

задержания физического или должностного лица не было.

При необходимости для участия в производстве по делу о НТП и в его

рассмотрении может быть привлечен эксперт. Согласно ст.311 ТК РФ эксперт

обязан явиться по вызову и дать объективное заключение по поставленным

перед ним вопросам.

При даче заключения эксперт имеет право знакомиться с материалами

дела, относящимися к предмету экспертизы, и заявлять ходатайства о

предоставлении ему дополнительных материалов. Также эксперт имеет право с

разрешения должностного лица таможенного органа РФ, в производстве которого

находится дело о НТП присутствовать при ведении производства или

рассмотрении дела и задавать лицу, привлекаемому к ответственности, и

свидетелям вопросы.

Эксперт может отказаться от дачи заключения, если представленные ему

материалы являются недостаточными или если он не обладает необходимыми

знаниями для выполнения возложенной на него обязанности. За отказ или

уклонение от дачи заключения без уважительных причин эксперт несет

ответственность, предусмотренную ст. 444 ТК РФ.

Наиболее целесообразно с целью повышения ответственности эксперта в

ч.4 ст.311 ТК РФ выражение "эксперт может отказаться от дачи заключения,

если..." заменить на "эксперт обязан отказаться от дачи заключения,

если...".

Также, в соответствии со ст.312 ТК РФ в необходимых случаях для

участия в проведении конкретных процессуальных действий по делу о НТП или в

его рассмотрении может быть привлечен специалист. Специалистом, согласно ТК

РФ, – является физическое лицо, обладающее специальными знаниями и

навыками. При этом специалист не должен быть заинтересован в исходе дела. В

частности, является обязательным участие в качестве специалиста – педагога

или психолога при опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 14-

летнего возраста (ч.2 ст.312 ТК РФ).

Специалист должен оказывать должностному лицу таможенных органов РФ

содействие в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, обращать его

внимание на связанные с этим обстоятельства и давать пояснения по всем иным

вопросам, требующим специальных познаний. Кроме того, специалист может

участвовать в проведении ревизий, проверок и инвентаризаций, помогать

правильно изложить в протоколах и актах ревизий, проверок и инвентаризаций

выявленные факты и обстоятельства.

Специалист вправе с разрешения должностного лица таможенного органа

РФ, в производстве или на рассмотрении которого находится дело о нарушении

таможенных правил, задавать вопросы свидетелям и лицам, привлекаемым к

ответственности; делать заявления по поводу обнаружения, закрепления и

изъятия доказательств; использовать научно-технические средства и методы

для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств; производить

наблюдения, измерения и опыты; знакомиться с относящимися к конкретным

процессуальным действиям протоколами и актами ревизий, проверок и

инвентаризаций, в проведении которых он участвовал, делать замечания

относительно содержания этих протоколов и актов (эти замечания вносятся в

указанные документы либо приобщаются к ним).

Использование конкретного лица в качестве специалиста не исключает

возможности его опроса по этому же делу как свидетеля (ч.7 ст.312 ТК РФ).

В определенных случаях к производству и рассмотрению дел может

привлекаться переводчик.

Переводчиком являются физическое лицо, владеющее языками, знание

которых необходимо для перевода при производстве по делу о НТП или при его

рассмотрении, а также лицо, понимающее знаки немого или глухого.

Должностное лицо таможенного органа РФ назначает переводчика, который

обязан явиться по вызову и выполнить полно и точно полученный ему перевод.

Участие переводчика в деле фиксируется в протоколах процессуальных

действий, проводимых по делу о НТП.

Согласно ч.4 ст.313 ТК РФ в качестве переводчика может выступать "и

работник таможенного органа".

Но поскольку в тексте Таможенного кодекса употребляется термин

"должностное лицо таможенного органа", то не совсем понятно какого же

работника таможенного органа законодатель наделяет полномочиями быть

переводчиком при производстве по делу о нарушении таможенных правил либо

при его рассмотрении.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без

уважительных причин переводчик несет ответственность по ст.444 ТК РФ.

Любое физическое или должностное лицо, которому могут быть известны

какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по делу о НТП, согласно

ст.314 ТК РФ, может быть вызвано в качестве свидетеля для дачи объяснения.

В качестве свидетеля не могут выступать:

- адвокат и оказывающий юридическую помощь представитель лица,

привлекаемого к ответственности за НТП, об обстоятельствах, которые стали

им известны в связи с оказанием таких услуг и помощи;

- лицо, которое в силу своих физических и психических недостатков не

способно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела,

и давать им правильные объяснения.

Ст.51 Конституции РФ освобождает лицо от дачи свидетельских показаний

против себя самого, своего супруга, близких родственников. Эти положения

Конституции закреплены в положениях Таможенного кодекса, а именно, согласно

ч.3 ст.314 ТК РФ "супруги, близкие родственники физического или

должностного лица, привлекаемого к ответственности за НТП, освобождаются от

обязанностей давать объяснения".

Если обстоятельства, подлежащие установлению по делу, известны лицу,

назначенному экспертом или переводчиком, оно подлежит замене в этом

качестве другим компетентным лицом и опрашивается в качестве свидетеля.

В качестве свидетелей могут быть опрошены сотрудники таможенного

органа, осуществлявшие функции по таможенному контролю и таможенному

оформлению, в результате которых выявлено правонарушение.

Понятые опрашиваются в качестве свидетелей об обстоятельствах

производства процессуальных действий по делу при проведении которых они

присутствовали.

По вызову должностного лица свидетель обязан явиться в назначенное ему

время в таможенный орган и правдиво сообщить все известное по делу,

непосредственно им воспринятое. Если свидетель сообщает об обстоятельствах,

которые сам не воспринял, он должен указать на источник полученной

информации.

За отказ или уклонение от дачи объяснений без уважительных причин

свидетель несет ответственность, предусмотренную ст.442 ТК РФ.

Статья 315 ТК РФ устанавливает обязательное участие понятых (в

количестве не менее двух) при проведении в качестве самостоятельных

процессуальных действий, таких как: осмотр, изъятие товаров, транспортных

средств, документов на них и иных предметов, предъявление их для опознания,

таможенного обследования, наложения ареста на товары, транспортные средства

и имущество. В случае необходимости понятые приглашаются для присутствия

при проведении и иных процессуальных действий.

В качестве понятых могут быть вызваны любые незаинтересованные в

исходе дела физические лица, за исключение должностных лиц таможенных

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8